В Иркутске полицейские задержали группу «теневых банкиров»

В Иркутске сотрудники правоохранительных органов задержали группу лиц, занимающихся нелегальными финансовыми операциями. Согласно информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по Иркутской области, в ходе расследования было выявлено около 100 компаний, которые пользовались услугами задержанных. Как стало известно, 28-летний житель Иркутска пытался получить незаконный доход, предоставляя услуги по обналичиванию денежных средств без соответствующей лицензии. Кроме того, к этой схеме были привлечены его знакомые в возрасте 22 и 33 лет. «Фигуранты оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя, а также предлагали знакомым оформить ИП за денежное вознаграждение, используя их как «дроппов». За каждый перевод организатор получал от 5 до 12 процентов, после чего выплачивал «зарплату» своим компаньонам», — сообщили в ведомстве. В качестве вознаграждения за незаконную деятельность фигуранты получили более 35 миллионов рублей с 2019 года. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД и следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области пресекли преступную деятельность. В ходе расследования было установлено около 100 недобросовестных компаний, которые пытались скрыть свои доходы от государства, а также более 20 индивидуальных предпринимателей, вовлечённых в противоправную деятельность. В ходе обысков по местам жительства фигурантов были изъяты документы и предметы, имеющие доказательное значение. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».