В Иркутске задержали троих незаконных банкиров с доходом в 35 миллионов рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих жителей Иркутска, которые занимались нелегальным банковским делом. С 2019 года они получили более 35 миллионов рублей за свои услуги, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 28-летний мужчина решил получить незаконную прибыль и начал переводить деньги из безналичной формы в наличную без соответствующей лицензии. Для этого он привлёк двух своих знакомых, которым было 22 и 33 года. Все трое оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя. В качестве вознаграждения они предлагали своим знакомым оформить ИП, используя их как посредников для незаконных финансовых операций. За каждый перевод они получали от 5 до 12% от суммы и затем выплачивали «зарплату» своим соучастникам. В ходе расследования было выявлено около 100 недобросовестных компаний, которые пытались скрыть свои доходы от государства, а также более 20 индивидуальных предпринимателей, вовлечённых в незаконную деятельность. В квартирах подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых были изъяты документы и другие предметы, имеющие доказательную ценность. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».