В Иркутске пресекли деятельность группы теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 35 млн рублей

В Иркутске пресекли деятельность группы теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 35 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по региону. По данным следствия, с 2019 года житель областного центра и двое его знакомых предоставляли услуги по обналичиванию денег, не имея на то соответствующей лицензии. Они оформили статус ИП и проводили транзакции через свои счета, а также использовали других людей с оформленным статусом индивидуальных предпринимателей. В ходе разбирательства сотрудники полиции выявили около 100 фирм, пользовавшихся услугами теневых банкиров. Также были выявлены более 20 ИП, вовлеченных в их незаконную деятельность. Возбуждено уголовное дело. Ранее мы сообщали, что в Томской области у мужчины изъяли незаконно выловленных осетров. Видео: ГУВД по Иркутской области