Как сообщалось ранее, прокуратура республики проверила соблюдение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма оператором по приему платежей ООО «КАВКАЗ ГАЗ».
Вопреки требованиям законодательства указанной организацией не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены специальные должностные лица, ответственные за их реализацию и не организовано прохождение сотрудниками обучения в установленной законом форме.
Более того, ООО «КАВКАЗ ГАЗ» при осуществлении деятельности оператора по приему платежей за газ не состояло на учете в Росфинмониторинге.
Указанное послужило основанием для возбуждения прокуратурой республики в отношении генерального директора организации дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое рассмотрено межрегиональным управлением Росфинмониторинга по СКФО с назначением штрафа на сумму 10 000 рублей.
