Следственной частью следственного управления УМВД России по
Ярославской области возбуждено и расследуется уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ
(незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода
в особо крупном размере).
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия
коррупции установлено, что в период с 2019 по 2023 годы житель
Ярославля 1964 г.р., не зарегистрировав в установленном порядке
кредитную организацию и выступая в качестве физического лица, за
денежное вознаграждение предоставлял гражданам и юридическим лицам
услуги по незаконному переводу денежных средств на расчетные счета
подконтрольных организаций с целью их обналичивания. В качестве
нелегального «банка» использовались офисное помещение в Кировском
районе Ярославля.
При совершении незаконных операций в виде комиссионного вознаграждения
получен доход более 13 миллионов рублей.
Мужчине 1964 г.р. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
В соответствии с ч. 2 ст. 172 УК РФ предусмотрено максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
