В центре Ярославля закрыли нелегальный банк

За несколько лет обнальщик получил более 13 миллионов рублей. С 2019 по 2023 годы 59-летний ярославец, выступавший как физическое лицо, за вознаграждение предоставлял гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денег. Какой-либо кредитной организации в установленном порядке зарегистрировано не было, а в качестве нелегального «банка» использовались офисное помещение, расположенное в Кировском районе Ярославля. Эти факты установлены сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции. В ходе следствия выяснилось, что за несколько лет в виде комиссионного вознаграждения при совершении незаконных операций мужчина получил более 13 миллионов рублей. В настоящее время обнальщик находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание, которое предусмотрено в данном случае – лишение свободы на срок до семи лет.