В Ярославле пресекли незаконную банковскую деятельность

Трое жителей Ярославской области заработали на «обнале» более 20 миллионов рублей. И это только за 2020 год. Незаконную банковскую деятельность пресекли сотрудники силовых структур. Установлено, что 29-летний рыбинец и 2 ярославца организовали нелегальный банк в офисе в Заволжском районе. Не имея специального разрешения, подозреваемые оказывали гражданам и фирмам услуги по открытию и ведению банковских счетов, а также переводу денег на расчетные счета подконтрольных организаций и обналичиванию. Естественно, за свою "помощь" злоумышленники брали вознаграждение. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы. Дмитрий Жигарев, заместитель начальника УМВД России по Ярославской области: «В ходе обысковых мероприятий изъята компьютерная техника, большое количество ключей, электронных цифровых подписей, необходимых для управления счетами подконтрольных организаций, средства мобильной связи, большое количество банковских карт. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде, и надлежащем поведении».