Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Ярославской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере).
Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Ярославской области и УЭБиПК УМВД России по Ярославской области.
Установлено, что житель г. Рыбинска 1993 г.р. и двое жителей г. Ярославля 1986 г.р.,1987 г.р., не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов. Законом такая деятельность отнесена к банковским операциям. Используя в качестве нелегального банка офисное помещение в Заволжском районе г. Ярославля, подозреваемые за вознаграждение систематически оказывали гражданам и юридическим лицам услуги по незаконному переводу денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций с целью их обналичивания.
Так, за 2020 год при совершении незаконных банковских операций получен доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в сумме более 20 млн. рублей, что является особо крупным размером.
В ходе проведения обысков правоохранителями изъята компьютерная техника, 39 мобильных телефонов, большое количество банковских карт, оформленных на разных лиц.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
В соответствии с ч. 2 ст. 172 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Пресс-служба УМВД России по Ярославской области
