Столица российского обнала: в Ярославле пресекли деятельность подпольных финансистов

Как сообщили в полиции, следователи УМВД России по Ярославской области направили в суд для рассмотрения уголовное дело по обвинению троих жителей Ярославля в незаконной банковской деятельности. Возглавлял «обнальщиков» 48-летний мужчина. В состав организованной группы входили также 52-летний мужчина и 38-летняя женщина. В ходе следствия установлено, что группа действовала на территории Ярославля с декабря 2019 по май 2021 года. Группа занималась незаконным обналичиванием. В качестве комиссионного вознаграждения участники группы брали 7 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. Естественно, оказываемые ими услуги нарушали Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Преступный доход участников группы за весь период деятельности составил более 27 миллионов рублей. В октябре 2021 года незаконную деятельность «обнальщиков» выявили и пресекли сотрудники управления экономической безопасности УМВД. В ходе расследования изъята компьютерная техника, документы, печати, электронные ключи, телефоны, которые использовались для осуществления преступной деятельности. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. «Обнальщикам» по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» грозит до семи лет лишения свободы. Нам остается лишь добавить, что «специалистов» по таким схемам в Ярославле сотни, если не тысячи. В определенных кругах город уже давно получил звание «столицы российского обнала». Уголовные дела возбуждаются регулярно, но это, как говорится, капля в море.