Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области окончено расследование уголовного дела по обвинению членов организованной группы в совершении хищения денежных средств граждан.
Следствием установлено, что в период времени с марта 2021 года по июль 2021 года 12 жителей городов Волгограда, Воронежа и Курска объединились в организованную группу для получения денежных средств незаконным способом.
Злоумышленниками были открыты офисы в г.Волгограде и Курске. Их названия и вывески были схожи с одним из известных российских банков. Менеджеры этой коммерческой организации, действующие от имени банка, обзванивали граждан, которым по тем или иным причинам было отказано в получении кредита и их данные имелись в базе у кредитных брокеров, сообщали об одобрении займов и приглашали в офис.
Каждому из посетителей сотрудники офиса обещали одну и ту же сумму кредита - 1,5 млн. рублей под 6,9% годовых. Однако при этом требовали оплатить комиссионный сбор в размере 10 процентов от суммы кредита. Отказавшиеся от таких условий покидали помещение, а согласившиеся выплачивали требуемую сумму либо здесь же в офисе оформляли на себя микрозайм и сразу же переводили их в качестве комиссии.
Граждане подписывали с фирмой договор, после чего работники офиса на экране монитора показывали страницу интернет-сайта с одобренным им кредитом и отправляли их в какой-либо банк для его получения, не снабжая при этом никакими документами и уверяя о договоренности на словах.
Получая отказ в банках, обманутые граждане приходили в офис за объяснениями и требованием вернуть комиссионный сбор, однако сотрудники всячески затягивали время и в результате заявляли, что в кредите им отказано из-за неплатежеспособности.
Таким образом обманутым оказался 61 человек. Общая сумма ущерба составила около 2 миллионов рублей.
В июле прошлого года, проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции установили местонахождение и
задержали членов организованной группы
.
В ходе расследования проведено более 30 судебных экспертиз, в том числе компьютерных, фоноскопических, амбулаторно – психиатрических, допрошено свыше 70 свидетелей, проживающих на территории пяти субъектов РФ, проведены десятки обысков, осмотрено большое количество вещественных доказательств, с которыми были ознакомлены обвиняемые и их защитники. Общий объём уголовного дела составил 86 томов.
Следователями Главного следственного управления МВД России по Волгоградской области членам организованной группы было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».
Четверо обвиняемых не признали себя виновными, остальные – сознались в содеянном.
После сбора необходимых доказательств, уголовное дело было направлено в Ворошиловский районный суд г. Волгограда для рассмотрения.
За совершение данного деяния злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
