Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Он обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
Следствием установлено, что обвиняемый, осведомленный о наложении налоговой инспекцией арестов на счета подконтрольного ему общества, в период с июня по ноябрь 2024 года, производил расчеты безналичными и наличными денежными средствами, минуя данные счета.
В результате данных незаконных действий обвиняемый сокрыл от налогообложения денежные средства на сумму свыше 4,5 миллионов рублей.
По ходатайству следователя в целях возмещения данного ущерба наложен арест на имущество организации – автомобиль стоимостью 3,9 миллионов рублей.
Следователем собрана достаточная доказательная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, которое будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
