Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю коммерческой организации. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в крупном размере).
Следствием и судом установлено, что в 2024-2025 годы у осужденного, осуществляющего свою деятельность в сфере грузовых автомобильных перевозок образовалась задолженность по уплате налога свыше 10 млн рублей. Налоговыми органами было принято решение о временной приостановке расходных операций по счетам коммерческой возглавляемой им организации и инициировании процесса взыскания долга.
С целью сокрытия денежных средств, необходимых для погашения долговых обязательств бывший руководитель компании произвел перечисление средств через счета третьего лица на сумму более 10 млн рублей, минуя собственные расчетные счета, таким образом исключив возможность отражения указанных платежей на счетах самой организации.
Уголовное дело возбуждено следователем СК России по материалам межрайонной инспекции ФНС №14 по Тюменской области. В качестве целях обеспечительных мер на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 11 млн рублей.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей в доход государства с рассрочкой на 6 месяцев.
