В Казани за незаконную банковскую деятельность задержаны шесть человек

Они обвиняются в совершении незаконных банковских операций. Сотрудники УЭБ совместно с оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью задержали шестерых казанцев, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Подозреваемым вменяется совершение незаконных финансовых операций без соответствующей регистрации и лицензии. В течение двух лет задержанные открывали в банках Татарстана счета для более 100 подконтрольных им юрлиц по фиктивным предлогам. В качестве вознаграждения подозреваемые брали себе долю в 12,5% от каждой транзакции. Таким образом, им удалось незаконно заработать 48 миллионов рублей. В офисах и квартирах подозреваемых оперативники обнаружили при обысках документы юридических лиц, печати организаций и ИП, банковские карты, ноутбуки, телефоны и более 7 миллионов рублей.