В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД России по Республике Татарстан по подозрению в незаконной банковской деятельности задержали шесть жителей Казани.
Полицейскими установлено, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, производили незаконные финансовые операции. На протяжении двух лет они открывали в банках республики счета для более 100 подконтрольных им юридических лиц по фиктивным предлогам, которые фактически не проводились. После чего фигуранты получали оплату за свои услуги в размере 12,5 % от каждой транзакции. В общей сложности сумма комиссионного вознаграждения превысила 48 миллионов рублей.
Во время проведения 18 обысков в принадлежащих подозреваемых жилых помещениях и офисах, расположенных в Казани, полицейские обнаружили и изъяли учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, кассовую технику для подсчета денег, ноутбуки, сотовые телефоны и сим-карты, а также свыше 7 млн рублей.
Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще одному запрет определенных действий.
В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников, а также вероятных соучастников.
Пресс-служба МВД по Республике Татарстан
Оперативное видео + комментарий старшего референта ОИиОС МВД по РТ Олеси Бокучава
