Прокуратурой Инжавинского района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в организации, осуществляющей операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Проверка показала, что вопреки требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организацией не зарегистрирован личный кабинет на портале Росфинмониторинга, что не позволяет использовать в работе перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; не осуществляется идентификация клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев клиентов; не выявляются операции, подлежащие обязательному контролю; не направлялись информации о результатах проверки своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
За допущенные нарушения законодательства прокуратура возбудила в отношении генерального директора организации дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в мировой суд Инжавинского района. Одновременно в его адрес внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства.
