Теневые банкиры, «заработавшие» 38 млн рублей, предстанут перед судом

Группа из 4-х человек занималась кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, переводила деньги без открытия счетов, а также выдавала наличку через подставные фирмы. Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 участников организованной группы. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).По версии следствия, в период с марта 2019 г. по октябрь 2021 г. соучастники, используя реквизиты 24 подконтрольных юридических лиц, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии).По данным прокуратуры, они занимались кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, переводили деньги без открытия банковских счетов, а также выдавали наличные денежные средства.В результате незаконной банковской деятельности участники организованной группы извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 12 % от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций, в общем размере более 38 млн рублей.После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Петродворцовый районный суд.