Прокуратура г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 участников организованной группы. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, в период с марта 2019 г. по октябрь 2021 г. соучастники, используя реквизиты 24 подконтрольных юридических лиц, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии).
Они занимались кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, переводили деньги без открытия банковских счетов, а также выдавали наличные денежные средства.
В результате незаконной банковской деятельности участники организованной группы извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 12 % от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций, в общем размере более 38 млн рублей.
После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Петродворцовый районный суд.
