В первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере).
По данным следствия, с февраля по май 2025 года обвиняемый, осуществляя деятельность по строительству автомобильных дорог и автомагистралей, сокрыл от взыскания в счет погашения недоимки по налогам и сборам денежные средства организации в общей сумме более 21 миллиона 700 тысяч рублей. С этой целью он проводил расчеты с контрагентами через подконтрольные ему организации, минуя собственные расчетные счета, а также реализовывал принадлежащие ему транспортные средства на сумму свыше 17 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено следователем СК России по материалам МРИ ФНС России № 14 по Ставропольскому краю.
В целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемого наложен арест.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
