«Ярд» рублей обналичили трое иркутских чёрных банкиров, сообщников ОПГ ищут

Выйти из тени пришлось нелегальным банкирам, подпольный бизнес которых выявили сотрудники ГУ МВД по Иркутской области. Криминальная группа подозревается в обналичивании более 1 млрд рублей. Злоумышленники организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний. В этом им помогал руководитель одного из кредитных учреждений региона. Без соответствующих разрешительных документов нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами, сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк. Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения, комиссия за услуги составляла не менее 14%. По имеющимся данным, незаконный доход составил порядка 190 млн рублей. Полицейские задержали троих подозреваемых при участии сотрудников Росгвардии. В ходе обысков по местам проживания, регистрации и в офисных помещениях сообщников изъяты денежные средства в российской и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, а также документы, электронные носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия по установлению соучастников противоправной деятельности.