В Иркутске задержали теневых банкиров, обналичивших более миллиарда рублей

В Иркутске полиция задержала членов ОПГ, которая занималась незаконным обналичиванием денег. Злоумышленники использовали 35 фирм-однодневок. Оборот подпольного бизнеса превысил один миллиард рублей.На счета фирм-однодневок поступали деньги от физических и юридических лиц под видом оплаты вымышленных сделок. Затем средства обналичивались и возвращались клиентам. По предварительным подсчетам, чистая прибыль нелегальных банкиров достигла 190 миллионов рублей. Комиссия за такие услуги составляла не менее 14%. Всего задержаны трое подозреваемых. Известно, что в схеме участвовал руководитель одного из региональных банков. При обысках в квартирах и офисах подозреваемых оперативники нашли наличные деньги в разной валюте, документы и изъяли девять дорогостоящих иномарок.