Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области по факту сокрытия денежных средств от налогового органа должностными лицами коммерческой организации, зарегистрированной в городе Оренбурге, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере).
По версии следствия, должностные лица коммерческой организации, зарегистрированной в городе Оренбурге, достоверно зная, что к компании применялись меры принудительного взыскания задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, в период с сентября 2024 года по февраль 2025 года при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности путем производства расчетов через третьих лиц сокрыли от налогового органа денежные средства в сумме свыше 3,7 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС России по Оренбургской области при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области.
В настоящее время следователями изучается хозяйственная деятельность организации, производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Уголовное дело расследуется следственным отделом по Северному административному округу города Оренбург СУ СК России по Оренбургской области.
