Прокуратура Ленинского района г. Перми проверила исполнение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что в отношении одной из местных жителей вступил в законную силу приговор о признании его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).
В частности, осужденная получила денежное вознаграждение за предоставление паспорта гражданина РФ и регистрации на ее имя юридического лица. При этом соучастники данного преступления получили от нее расписку о том, что что фактическое руководство организацией она осуществлять не будет.
Судом по исковому заявлению прокурора района указанная сумма, полученная женщиной в результате ничтожной сделки, взыскана в доход государства.
Прокуратура Ленинского района г. Перми
При использовании данного материала ссылка на Единый портал органов прокуратуры РФ обязательна
Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/prokpermkrai и группу «ВКонтакте» vk.com/prokpermkrai
