Прокуроры выявили финансовые нарушения в 14 организациях, занимавшихся сомнительными финансовыми операциями. Виновные уже наказаны. В Омской области работники прокуратуры выявляют финансовые нарушения, связанные с легализацией (отмыванием) доходов. Такие нарушения нашли в 14 ломбардах, риелторских компаниях и других организациях. Прокурорами внесены представления, по возбужденным прокурорами делам к административной ответственности привлечены 12 виновных лиц по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ - неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. - После прокурорского вмешательства организации приступили к осуществлению работы в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга в интернете, разработали либо внесли требуемые изменения в правила внутреннего контроля, организовали обучение и повышение квалификации персонала, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В прошлом году по результатам рассмотрения информации межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО о сомнительных финансовых операциях выявлены факты занижения двумя налогоплательщиками налоговой базы. Все нарушения впоследствии были устранены.
- Россия
- Северо-Западный
-
Центральный
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Южный
- Северо-Кавказский
- Приволжский
- Уральский
- Сибирский
- Дальневосточный
Выбрать субъект
Омская область
- Все субъекты
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
В Омской области фирмы отмывают деньги и скрывают доходы
Новости сюжета
Главное в регионе
01:47, 19 марта 2024
Zivert из-за проблем со здоровьем перенесла апрельский концерт в Омске на сентябрь