В Омской области фирмы отмывают деньги и скрывают доходы Прокуроры выявили финансовые нарушения в 14 организациях, занимавшихся сомнительными финансовыми операциями. Виновные уже наказаны. В Омской области работники прокуратуры выявляют финансовые нарушения, связанные с легализацией (отмыванием) доходов. Такие нарушения нашли в 14 ломбардах, риелторских компаниях и других организациях. Прокурорами внесены представления, по возбужденным прокурорами делам к административной ответственности привлечены 12 виновных лиц по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ - неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. - После прокурорского вмешательства организации приступили к осуществлению работы в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга в интернете, разработали либо внесли требуемые изменения в правила внутреннего контроля, организовали обучение и повышение квалификации персонала, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В прошлом году по результатам рассмотрения информации межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО о сомнительных финансовых операциях выявлены факты занижения двумя налогоплательщиками налоговой базы. Все нарушения впоследствии были устранены.
Читать новость полностью на сайте "РИА "Омск-Информ""