Прокуратура Омской области приняла меры реагирования в целях устранения нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов прокуратуры Омской области по результатам проведения проверок соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, выявлены нарушения в 14 организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом (ломбарды, риэлторские компании и другие).

ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Читать новость полностью на сайте "Прокуратура Омской области"