Прокуратура пресекла отмывание денег в одном из омских ломбардов

Директор оштрафован на десять тысяч рублей. Прокуратура Ленинского округа Омска обнаружила нарушения закона со стороны ООО «Ломбард «Джинни». В 2019 году внесены изменения в законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Вместе с тем прокурорская проверка показала, что организацией правила внутреннего контроля в целях противодействия отмывания денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не приведены в соответствие с изменениями законодательства. «В частности, отсутствовала программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, а также программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами», — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. Прокуратура внесла руководству ломбарда представление, после чего правила внутреннего контроля приведены в соответствие с законом. Помимо этого, по требованию прокуратуры округа директор ломбарда привлечен к административной ответственности по статье «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ему был назначен штраф в десять тыс. рублей.