Прокуратура Ленинского округа г. Омска приняла меры к пресечению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) полученных преступным путем доходов Прокуратурой Ленинского округа г. Омска проведена проверка деятельности ООО «Ломбард «Джинни» на предмет соблюдения требований действующего законодательства.

прокуратуры округа правила внутреннего контроля приведены в соответствие с законом.

прокуратуры округа директор организации привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Читать новость полностью на сайте "Прокуратура Омской области"