Следованными органами Главного следственного управления СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении пятидесяти девяти фигурантов. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (56 эпизодов).
Следствием установлено, что в период с января 2021 года по июнь 2023 года, обвиняемая, состоявшая в должности старшего государственного налогового инспектора ИФНС России, разработала преступную схему по получению прибыли с налогового вычета, в которую вовлекла своего родственника и шестерых знакомых. Фигуранты приискивали лиц, которым предлагали предоставить свои личные данные для оформления поддельных справок об оплате медицинских услуг для последующего предоставления в налоговые органы из различных медицинских организаций, в которых содержались ложные сведения относительно сумм, которые были уплачены ими в качестве оказания платных медицинских услуг в период с 2018 года по 2022 год. Таким образом, фигуранты вовлекли в свою организованную группу 56 лиц. Ущерб, причиненный преступным путем составил 13 млн рублей, которые злоумышленники распределяли между собой.
Следователем проделан большой объем работы по сбору и закрепление доказательств. По уголовному делу проведено более 180 допросов, проведено более 7 осмотров предметов и документов, содержащие сведения о движении денежных средств, детализаций, налоговых деклараций, приложенных к ним справок и медицинских организаций. Объем уголовного дела составил 74 тома.
В ходе предварительного следствия, причиненный ущерб, составлявший 13 млн рублей был полностью возвещен.
Собранные доказательства легли в основу обвинения. В настоящее время, уголовное дело слушается по существу в Мытищинском городском суде Московской области.
