Нейской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
В деятельности коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере оказания посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества, а также его аренде выявлены нарушения указанного законодательства. Хозяйствующим субъектом не разработаны и не утверждены Правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение Правил. Кроме того, организация на учете в Росфинмониторинге не состоит, в связи с чем у нее отсутствовал доступ к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности.
По итогам проверки в отношении генерального директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), руководителю внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.
Аналогичные нарушения выявлены в деятельности предпринимателя, осуществляющего деятельность по розничной продаже ювелирных изделий. По результатам проверки прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, в суд предъявлен иск об обязании устранить выявленные нарушения закона.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений контролируется межрайонной прокуратурой.
