Мантуровской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Положения федерального законодательства требуют от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами, принимать внутренние организационные меры в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Проведенной проверкой установлено, что одним из хозяйствующих субъектов, осуществляющим деятельность по предоставлению посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества, с 2008 года не вносились необходимые изменения в правила внутреннего контроля, в связи с чем данный внутренний документ не соответствует действующим нормативным правовым актам. Ответственное за реализацию правил внутреннего контроля лицо не проходило обязательное обучение. Требования к идентификации клиентов (установление определенных законом сведений о клиентах) не выполнялись.
В связи с выявленными нарушениями прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля).
В рамках производства по указанному делу хозяйствующий субъект принял меры к устранению нарушений закона.
В итоге виновное лицо привлечено к административной ответственности.
