Незаконной деятельностью занималась группа из трех человек, лидером которой был 36-летний костромич. Между участниками существовало четкое распределение ролей. Один из подельников отвечал за подготовку платежных поручений и движение денежных средств, а другая участница группы решала бухгалтерские и налоговые вопросы.Как выяснилось, за год подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц двадцать индивидуальных предприятий и десять фирм. На их счета предприниматели переводили деньги, которые затем обналичивались под предлогом оказания несуществующих услуг. В итоге деньги возвращались заказчикам, а исполнители снимали процент за свои услуги. Таким образом, через руки злоумышленников прошло более 70 миллионов рублей, а полученный незаконный доход превысил 9 миллионов.В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
- Россия
- Северо-Западный
-
Центральный
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Южный
- Северо-Кавказский
- Приволжский
- Уральский
- Сибирский
- Дальневосточный
Выбрать субъект
Костромская область
- Все субъекты
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
В Костроме создатели фирм-однодневок обналичили более 70 миллионов рублей
Новости сюжета
Главное в регионе
09:57, 24 апреля 2024
В Костромской области по ходатайству следствия заключен под стражу мужчина, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, повлекшего его смерть
18:25, 23 апреля 2024
В Костромской области будут штрафовать тех, кто плохо готов к тушению природных пожаров