В Барнауле ОПГ обвинили в нелегальной банковской деятельности

В Барнауле членов организованной преступной группировки обвинили в незаконной банковской деятельности. Трое горожан предстанут перед судом за нелегальные банковские операции. Об этом сообщили 4 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.Согласно следствию, в период с 2019 по май 2025 года члены ОПГ систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию и инкассации денег. Для этого они находили юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денег. Средства переводили на расчетные счета подконтрольных членам банды граждан, переводили с одних расчетных счетов на другие, в том числе для придания видимости реальных финансово-хозяйственных отношений. Затем злоумышленники обналичивали деньги. За услуги фигуранты получали от 1 до 18% от общей суммы переведенных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денег. За пять лет фигуранты незаконно обогатились на сумму не менее 35 миллионов рублей.Кроме того, члены ОПГ в вышеуказанный период времени сбывали через подконтрольные фирмы заведомо подложные счета-фактуры и предоставляли в налоговые органы поддельные декларации. За незаконными услугами к злоумышленникам обращались представители коммерческих организаций со всей страны, которые таким образом получали налоговые льготы на крупные суммы, не положенные им по закону.Ходатайством следствия обвиняемые заключены под арест. Расследование продолжается.