Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю предъявлено обвинение трем жителям города Барнаула в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы РФ и сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций (расчетов) от имени юридических лиц, образованных через подставных лиц, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
По данным следствия, с 2019 по май 2025 года члены организованной преступной группы систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. Для этого они подыскивали так называемых клиентов – юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денежных средств. Деньги перечислялись на расчетные счета подконтрольных членам преступной группы организаций, зарегистрированных на подставных лиц, переводились с одних расчетных счетов на другие, в том числе с целью придания видимости между ними реальных финансово-хозяйственных отношений, а в последующем обналичивались. За свои услуги фигуранты получали от 1 до 18 процентов от общей суммы перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств. За пять лет обвиняемые извлекли преступный доход в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций в размере не менее 35 миллионов рублей.
Кроме того, участниками организованной преступной группы в указанный период времени осуществлялась деятельность по сбыту через подконтрольные фирмы заведомо подложных счетов-фактур и последующему предоставлению в налоговые органы фиктивных деклараций. При этом за незаконными услугами к членам ОПГ обращались представители коммерческих организаций из многих регионов России, которые таким образом в последующем получали налоговые льготы на крупные денежные суммы, не положенные им по закону.
Работа по выявлению преступлений проведена оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю совместно с Главным управлением МВД России.
По ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями и оперативными сотрудниками при силовой поддержке Управления Росгвардии по Алтайскому краю проведены обыски по месту жительства членов группы в арендуемых офисных и складских помещениях, в том числе тайниках. Изъяты необходимые вещественные доказательства, дорогостоящее имущество и денежные средства. В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление иных фактов преступной деятельности и лиц, причастных к совершению преступлений.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева
