Прокуратурой Забайкальского края проанализирована ситуация, связанная с неоплатой векселей ООО «Финансово-Торговая компания» (далее – ООО «ФТК»).
Установлено, что офисами ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (далее – ПАО «АТБ»), выступавшего в качестве агента, в период с декабря 2017 года по июнь 2018 года реализовывались векселя ООО «ФТК» на различные суммы.
По наступлении времени платежа по указанным векселям ООО «ФТК» отказалось производить по ним выплаты, ссылаясь на отсутствие денежных средств.
Прокуратурой г. Благовещенска Амурской области по месту нахождения ПАО «АТБ» по поручению Генеральной прокуратуры РФ проведена проверка по указанным фактам реализации и неоплаты веселей ООО «ФТК».
Установлено, что в период с декабря 2017 года по июнь 2018 года лица из числа руководства ООО «ФТК», имея умысел на хищение денежных средств неопределенного числа граждан, путем обмана, под предлогом продажи векселей, похитили денежные средства граждан, являвшихся клиентами ПАО «АТБ», посредством схемы, включавшей в себя реализацию ПАО «АТБ» векселей ООО «ФТК».
Сумма невыплаченных клиентам банка денежных средств по векселям ООО «ФТК» составляет более 3,96 млрд. руб. Ущерб нанесен более 2700 векселедержателям ООО «ФТК» (в том числе, находящимся на территории Забайкальского края).
8 июня 2018 года прокурором г. Благовещенска руководителю временной администрации ПАО «АТБ» внесено представление, которое удовлетворено, принято решение о приостановлении операций по продаже векселей ООО «ФТК». Организована работа по передаче векселедержателям оригиналов векселей для защиты последними своих прав в судебном порядке.
12 июля 2018 года по материалам прокурорской проверки по фактам нарушения прав вкладчиков ПАО «АТБ» следователем СЧ СУ УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере).
Прокуратура Забайкальского края разъясняет, что векселедержатели ООО «ФТК» вправе обратиться в суд с заявлениями о взыскании с ООО «ФТК», ПАО «АТБ» средств по приобретенным векселям.
Лица, являющиеся приобретателями векселей, которые по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не могут обратиться в суд с указанными заявлениями, вправе обратиться в органы прокуратуры края для направления соответствующих исков в их интересах в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ.
Кроме того, прокуратурой края через Отделение по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ направлено поручение в Службу текущего банковского надзора Центрального банка РФ для проведения проверочных мероприятий в отношении ПАО «АТБ».
