Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Нижнего Новгорода 1979 г.р., официально нетрудоустроенного, который обвиняется в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) и 4 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).
Следствием установлено, что обвиняемый, находясь в Нижнем Новгороде, летом 2021 года разместил на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже пиломатериалов по цене гораздо ниже рыночной. Жительница Гаврилов-Ямского района изъявила желание приобрести товар. Обвиняемый указал для оплаты номер виртуальной банковской карты, которая была оформлена на третье лицо, не осведомленное о совершаемых преступлениях. После того, как женщина оплатила заказ «продавец» стал всячески затягивать его «отправление», заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. Всего обвиняемый таким образом похитил 27 000 рублей.
Общаясь с продавцом, потерпевшая успела посоветовать его и его «товар» своему знакомому, который также стал жертвой мошеннических действий, сделав заказ и оплатив доставку на сумму 14150 рублей, и в свою очередь успев также посоветовать продавца-мошенника еще одному своему знакомому, также жителю Гаврилов-Яма, который по той же схеме лишился 10850 рублей.
Другой потерпевшей стала жительница г. Ярославля, которая самостоятельно нашла объявление о продаже пиломатериалов в сети Интернет и обратилась к обвиняемому. Воспользовавшись ситуацией, обвиняемый предложил женщине приобрести у него дополнительно к пиломатериалам еще и металлический профлист по цене гораздо ниже рыночной. В итоге, поверив обвиняемому, женщина перевела ему 50 тыс. руб.
Общий ущерб по делу составил более 100 тыс. руб.
Кроме этого мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).
Следствием установлено, что обвиняемый, чтобы легализовать похищенные у граждан денежные средства, замаскировать их преступное происхождение, сообщал потерпевшим для переводов денежных средств данные созданной им виртуальной банковской карты, оформленной на третье лицо, а затем переводил с них деньги на свой счет, тем самым внешне придавая им вид правомерного перевода от частного лица, не осведомленного о совершаемых преступлениях
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Пресс-служба УМВД России по Ярославской области
