Полицейские задержали в Ярославле трех подпольных банкиров

Полицейские Ярославля пресекли деятельность теневых банкиров, ущерб от незаконной деятельности которых составил не менее 150 млн рублей. Об этом 1 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По местам жительств задержанных проведены обыски. Изъяты документы, десятки печатей, а также наличные деньги. «По предварительным подсчетам, в течение трех лет сообщники осуществили незаконные банковские операции на сумму не менее 150 миллионов рублей. Комиссионное вознаграждение превысило 9 млн рублей», — уточнила Волк. Всего задержаны трое фигурантов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»). В августе 2023 года МВД и ФСБ России задержали восемь нелегальных банкиров в Ростове-на-Дону, получивших 1,3 млрд рублей незаконного дохода. С 2007 по 2022 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов.