Суд Воронежа рассмотрит дело об обнале 160 млн рублей

Фото: Блокнот - Воронеж Ленинский райсуд Воронежа начинает рассмотрение дела о незаконной банковской деятельности. По версии следствия, 47-летний местный житель, чье имя следствие не разглашает, обналичил более 160 млн рублей, сообщает РИА «Воронеж». Следствие полагает, что обнальщик пользовался 14 счетами фиктивных компаний. Клиент перечислял деньги на один из счетов под видом оплаты товаров или услуг. После этого деньги снимались через кассу банков или банкомат и доставлялись заказчику. За 3 года мужчина, по версии следствия, заработал около 10 млн рублей. Силовики обыскали дом фигуранта и изъяли компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты. Жителю Воронежа может грозить до 7 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.