В Воронеже задержали 11 теневых банкиров

Они незаконно обналичили свыше 30 млн рублей Правоохранители задержали в Воронеже 11 человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Задержанные — жители Воронежской и Ростовской областей в возрасте от 28 лет до 61 года. Предварительно установлено, что с 2017 по 2020 год они оказывали услуги по переводу и обналичиванию денег физическим и юридическим лицам. Для этого преступной группой использовались счета подконтрольных организаций, которые в реальности не осуществляли никакой финансово-хозяйственной деятельности. — За время осуществления незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств участники преступной группы извлекли доход в размере более 30 млн рублей, — говорится в сообщении. Деятельность группы пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) воронежской полиции совместно с сотрудниками регионального УФСБ. В ходе расследования они провели обыски в домах и офисах фигурантов и изъяли 9,5 млн рублей, компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, а также печати и штампы различных организаций. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Максимальная санкция статьи — до 7 лет лишения свободы.