В Воронеже силовики накрыли банду теневых банкиров за обналичивание 400 млн

Семерых теневых банкиров, обналичивших более 400 миллионов, задержали в Воронеже. Доход преступников составил более 26 млн рублей. Подробностями и кадрами задержания поделились в пресс-службе управления МВД во вторник, 9 апреля. Сотрудники УБЭП, ГИБДД и Росгвардии задержали семерых членов ОПГ в возрасте от 26 до 63 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Мужчины создали нелегальную систему банковского обслуживания, бизнес работал с января 2020 года по январь 2023-го. Большим спросом пользовалась услуга по обналичиванию денег. Для этого преступники использовали расчётные счета 27 подконтрольных фирм-однодневок. Клиенты теневых банкиров перечисляли им деньги, которые затем обналичивались и возвращались за вычетом комиссии в размере 6,5%. Криминальный оборот составил более 400 млн рублей, а доход злоумышленников – более 26 миллионов. Ранее в Воронеже пресекли деятельность притона с порномоделями. Силовики задержали 4 воронежцев – 36-летнего организатора незаконного бизнеса, 20-летнего системного администратора и двух 20-летних «сотрудниц».