В Вологодской области задержали ОПГ, промышлявшую в сфере игорной деятельности

В августе 2019 года на территории Вологодской и Новгородской областей была пресечена деятельность целой сети незаконных игровых клубов. По версии регионального управления СКР, с 2016 года обвиняемые организовали и проводили незаконные азартные игры в 9 заведениях, расположенных в Череповце, Устюжне, Великом Устюге и Вытегре и городе Пестово. Члены преступной группы вели нелегальную деятельность под видом торговли векселями, а позднее торговли бинарными опционами от имени организации «АльфаФортисКорпорейшен», заверяя собственников помещений и нанятый персонал в ее законности. Из заведений было изъято 515 единиц компьютерной техники и 6 игровых автоматов. Под стражу были заключены 4 фигуранта дела, еще двое, в том числе женщина-администратор, — находятся под подпиской о невыезде. За время следствия было допрошено более 400 свидетелей, включая собственников арендованных помещений, персонала и посетителей клубов. Проведено более 90 различных экспертиз, 20 обысков и осмотров, включая жилье фигурантов уголовного дела. В офис, где у ОПГ располагался своеобразный штаб (оттуда и осуществлялось руководство сетью), привозили вырученные в клубах денежные средства, а также приобретенные на них ювелирные изделия. Следователи изъяли в ходе обыска 4,5 млн рублей, а также ювелирные изделия, признав их вещественными доказательствами по делу. Кроме того, в офисе следствием обнаружена коллекция старинных монет из драгоценных металлов (датированных 16–20 веками), стоимость которой превысила 9 млн рублей. На движимое и недвижимое имущество фигурантов дела, а также денежные средства, доли в уставных капиталах организаций, иностранную валюту общей стоимостью более 80 млн рублей наложен арест. По оценкам следователей, общий размер извлеченного незаконного дохода организованной преступной группы составил не менее 87 млн руб., что является особо крупным размером. Полученные средства для придания им легальности вкладывались не только в ювелирные изделия и коллекционные монеты, но и в потребительские кооперативы. Члены организованной преступной группы обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы дела объемом 70 томов с обвинительным заключением направлены прокурору.