В Октябрьском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам). По предварительным данным, в июне 2025 года в связи с выявленной налоговой задолженностью на четыре банковских счета коммерческой строительной фирмы налоговым органом были выставлены поручения на принудительное списание поступающих средств.Зная об этом, руководство компании направляло контрагентам распорядительные письма об оплате выполненных работ через счета иных контрагентов, минуя счета организации, а также использовало для финансовых операций аффилированную компанию, проведя через счета иных фирм всего более 8 млн рублей. В результате от налоговых органов было сокрыто более 3,5 млн рублей, подлежащих взысканию в бюджет.В настоящее время следователями изучаются движение средств, финансово-хозяйственная документация. Устанавливаются конкретные лица, реализовавшие схему по сокрытию денежных средств.
