В первом отделе по расследованию особо важных дел регионального управления СК России завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Владимира 1983 года рождения по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Установлено, что в 2018-2021 годах обвиняемый являлся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, занимающегося созданием, наладкой и обслуживанием автоматизированных систем учёта энергоресурсов.
В целях снижения размера подлежащих уплате налогов на добавленную стоимость и прибыль мужчина обеспечил изготовление и предоставление в налоговую инспекцию фиктивных документов о выполнении 12-ю фирмами различных работ по заказу организации. Однако в действительности юридические лица носили характер «технических», никакие работы для ООО не выполняли и штат сотрудников с соответствующей квалификацией не имели. В результате обществом не были уплачены налоги государству на сумму более 59,8 млн рублей.
В ходе расследования установлено имущество фигуранта, а также иных лиц, аффилированных с фиктивными организациями. По ходатайству следователя наложен арест на их денежные средства в рублях и в валюте, а также 13 земельных участков, 3 квартиры и 2 жилых здания на общую сумму более 45 млн рублей.
Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками региональных УМВД и УФНС проведены многочисленные допросы представителей контрагентов, в том числе в других регионах России, изъяты финансовая документация, носители электронной информации и иные объекты, назначен и проведен комплекс судебных экспертиз, выполнены иные следственные действия.
Мужчина вину не признал, от дачи показаний отказался. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
