Фрунзенским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении 30-летнего и 26-летнего граждан. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
По версии следствия, в период с 2022 года по апрель 2023 года фигуранты, с целью сокрытия денежных средств от государственного финансового и налогового контролей, осуществляли на территории Владимирской области банковские операции, не имея специализированной лицензии.
Для реализации преступной схемы использовались, в том числе счета более десяти подконтрольных коммерческих организаций. Среди «клиентов» подозреваемых были юридические и физические лица.
В качестве «комиссии» за оказание услуг фигуранты оставляли себе не менее 10 процентов от суммы сделки. Общая сумма «обналиченных» денег превысила 90 миллионов рублей. Преступный доход за указанный период составил более 9 миллионов рублей.
Противоправная деятельность выявлена сотрудниками регионального УФСБ России при содействии УЭБиПК УМВД России по Владимирской области. В ходе обысков в офисах и по местам жительства была изъята компьютерная техника, электронные цифровые подписи, бухгалтерская документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователем следственной части следственного управления УМВД России по Владимирской области собрана достаточная доказательственная база причастности 30-летнего и 26-летнего граждан к инкриминируемым деяниям. Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 1 год 6 месяцев, условно. Приговор в законную силу не вступил.
