Сегодня Волгоградский областной суд проверил в апелляционном порядке законность приговора Дзержинского районного суда г.Волгограда от 26.12.2022 по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» Игоря Монина.
Как сообщалось ранее, судом первой инстанции Монин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев), а также двух эпизодах ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В судебном заседании установлено, что в период с 2013 по 2016 гг при осуществлении строительства многоквартирных домов №1 и №2 по ул.Бульвар 30-летия Победы в Дзержинском районе г.Волгограда фигурант уголовного дела через ряд подконтрольных фирм были обналичены и похищены полученные от участников долевого строительства денежные средства. В рамках уголовного дела потерпевшими признано более 138 человек, ущерб превысил 290 млн рублей.
Также в 2013 году подсудимый, понимая, что строительная организация перестала соответствовать требованиям упрощенной системы налогообложения, поскольку численность работников превысила 100 человек, умышленно разделил штат между своей фирмой и аффилированной структурой. При этом указанные организации фактически являлись одним хозяйствующим субъектом. В последующем генеральный директор предоставил в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями относительного условий налогообложения, в результате чего строительной организацией не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме более 45 млн рублей.
Кроме того, Мониным с февраля по сентябрь 2016 года не выплачивалась заработная плата электромонтеру строительной организации, в связи с чем образовалась задолженность в сумме свыше 170 тыс рублей. В настоящее время долг полностью погашен.
Еще одним эпизодом преступной деятельности явилось мошенничество при продаже гражданину квартиры, находившейся в залоге у банка. Впоследствии покупатель не смог оформить право собственности на жилье, в связи с чем ему причинен ущерб в сумме более 3,6 млн рублей.
Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признал.
С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил Монина к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 150 тыс. рублей.
Не согласившись с приговором суда первой инстанции, фигурант уголовного дела оспорил его в апелляционном порядке, просив вынести оправдательный приговор.
Волгоградский областной суд с учетом истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов окончательно назначил Монину наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
