Прокуратура г.Волжского Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести участников организованной преступной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).
По версии следствия, обвиняемые в составе преступной группы в период с января 2018 года по декабрь 2021 года осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя расчётные счета подконтрольных им организаций, не ведущих реальной хозяйственной деятельности. Всего по фиктивным сделкам через счета аффилированных коммерческих структур фигурантами уголовного дела было обналичено более 220 млн рублей. В качестве вознаграждение за подобную деятельность обвиняемыми получен доход в сумме свыше 22 млн рублей. Также одному из фигурантов уголовного дела инкриминируется мошенничество на сумму 525 тыс. рублей в части неисполнения обязательств по передаче денежных средств их законному владельцу.
Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по г.Волжскому.
Проверив материалы уголовного дела, прокуратура г. Волжского Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.
Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Волжский городской суд Волгоградской области.
Санкции вмененных составов в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 7 лет.
