Дзержинский районный суд г.Волгограда огласил приговор по уголовному делу в отношении троих участников преступной группы. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении ряда эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору), пп. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Дзержинского района г.Волгограда.
В судебном заседании установлено, что 35-летний житель г.Волгограда организовал преступную группу, в состав которой вошли его 29-летний брат и 43-летний знакомый, также 34-летняя женщина. В период с мая по декабрь 2019 года сообщники зарегистрировали на подставных граждан шесть юридических лиц, с использованием счетов которых впоследствии проводились нелегальные банковские операции с извлечение дохода на сумму более 9 млн рублей.
Кроме того, организатор преступной группы в период с марта по апрель 2020 года перевел часть незаконно полученного дохода на свои банковские счета. В дальнейшем он приобретал ценные бумаги, введя таким способом противоправный доход в легальный гражданско-правовой оборот.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.
Вину в инкриминируемых деяниях мужчины полностью признали.
С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил организатора к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс.рублей. Его брат осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс.рублей. Ранее судимый 43-летний фигурант уголовного дела осужден к 2 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Мужчины взяты под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
Ранее сообщница осужденных, полностью признавшая вину и заключившая с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, осуждена к условной мере наказания.
