Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области выявили факты регистрации фирм-однодневок через подставных лиц и незаконного обналичивания денежных средств на сумму более 6 миллионов рублей.
Собранные оперативниками материалы послужили основанием для возбуждения следователями Главного следственного управления областного полицейского главка 13-ти уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 ст. 173.1 и уголовного дела по части 1 ст. 172 УК РФ.
В результате дальнейших мероприятий подозреваемый в совершении противоправных деяний 50-летний житель Челябинска был задержан. Установлено, что мужчина действовал в составе организованной группы.
По месту проживания подозреваемого и в расположенных в Советском районе областного центра офисных помещениях, используемых злоумышленниками, полицейские провели обыски. Изъято оборудование для дистанционного банковского обслуживания, мобильные устройства, SIM-карты, банковские карты, печати и учредительные документы «организаций-однодневок».
В настоящее время сотрудниками ГУ МВД проводятся следственные действия, направленные на установление всех участников и иных эпизодов противоправной деятельности. По их результатам будет принято процессуальное решение.
