Сотрудникам отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела полиции «Металлургический» УМВД России по городу Челябинску поступила оперативная информация о том, что в одной из организаций через расчетные счета совершаются подозрительные финансовые операции.
В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими задержан 43-летний директор данной фирмы. При тщательной проверке деятельности организации полицейские установили, что подозреваемый являлся подставным лицом, не имеющим цели осуществлять предпринимательскую деятельность. Он открыл от своего имени банковские счета с системой дистанционного обслуживания и получил от них электронные ключи, которые передал за денежное вознаграждение третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате противоправной деятельности было переведено более 1 миллиона рублей.
При проведении обысков и выемок, были изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого.
Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всего круга лиц, причастных к совершению данных противоправных деяний.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
