Два банкира-нелегала предстанут перед судом в Челябинске

Челябинцы, заработавшие на незаконной банковской деятельности больше семи миллионов рублей, предстанут перед судом. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела по признакам незаконной банковской деятельности, нелегального образования юридического лица, а также неправомерного оборота средств платежей. Двух южноуральцев 36 и 34 лет задержали оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка. Челябинцы, не имея соответствующей лицензии, занимались кассовым обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для этого они использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных организаций, заработав таким образом более 7 миллионов рублей. В ходе расследования полицейские изучили деятельность 30 фирм, подконтрольных фигурантам. Для этого им пришлось рассмотреть 200 выписок по движению денежных средств по расчетным счетам, допросить 30 номинальных руководителей организаций и провести бухгалтерскую экспертизу по возглавлявшимся ими компаниям. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42 © 2025, РИА «Новый День» Написать автору или сообщить новость Подписывайтесь на каналыДзен YouTube