Следственными органами Следственного комитета РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей организованной группой (п.«а» ч.2 ст. 172 УК РФ, ч.2 ст. 187 УК РФ).
По данным следствия, в период с 2018 года по настоящее время неустановленные лица, действуя в составе организованной группы и используя расчетные счета подставной фирмы, незаконно путем изготовления фиктивных платежных поручений совершали банковские операции по осуществлению переводов денежных средств, получив при этом доход на сумму более 2 млн 250 тыс рублей.
В настоящее время органами Следственного комитета России совместно с оперативными подразделениями регионального ФСБ, УБОП и УБЭП регионального Управления МВД России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, назначены соответствующие экспертные исследования.
Расследование уголовного дела продолжается.
