Прокуратура г. Димитровграда Ульяновской области провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Установлено, что в 2023 году в специализированный реестр были внесены сведения о регистрации ряда обществ с ограниченной ответственностью, от имени которых совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.
Данные коммерческие организации работников в штатах и имущества не имеют, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимаются.
По результатам рассмотрения направленных прокурором города материалов проверки по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ (использование персональных данных, полученных незаконным путем, совершенное для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
30-31 января 2025 года в рамках расследуемых уголовных дел оперативными службами проведены массовые задержания и обыски у членов выявленной в ходе прокурорской проверки преступной группы.
Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры Ульяновской области.
